DoveFAD (diretta)

Formazione online erogata tramite
la piattaforma ADCEC Tre Venezie (Moodle)

 Quando ( vedi dettagli... )

2 dirette dal 13/02/2025 al 20/02/2025

Giovedì 20 Febbraio 2025
Gio-13-Feb 2025
09:30-12:30
I LEZIONE
3 crediti
...
Gio-20-Feb 2025
09:30-12:30
II LEZIONE
3 crediti
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 in breve


Organizzato da Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in collaborazione con ODCEC BELLUNO.
Accreditamento a cura di ODCEC BELLUNO.

 Informazioni aggiuntive

QUOTA PER GLI ASSOCIATI ADCEC3VE STAGIONE 2024/2025
€ 130,00 fuori campo IVA

QUOTA PER I NON ASSOCIATI
€ 200,00 + IVA

TI INTERESSA QUESTO MASTER?
Con la quota annuale ADCEC Tre Venezie di 200,00 euro (30,00 se sei Tirocinante e 50,00 se hai meno di 35 anni) puoi partecipare "all inclusive" a 8 giornate, 11 seminari e 6 focus. Oltre agli sconti sui mini master e tanti vantaggi riservati solo agli Associati ADCEC Tre Venezie. Per iscrizioni copia e incolla questo sul browser: https://www.commercialistideltriveneto.org/it/iscrizioni/

CREDITI
L’evento è in corso di accreditamento. La partecipazione all’evento permette agli iscritti nell’albo di acquisire i crediti formativi validi per l’adempimento dell’obbligo formativo solo se l’evento ha ottenuto l’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale

Gli eventuali partecipanti iscritti solo al Registro dei Revisori Legali, ai quali non potranno essere riconosciuti i crediti formativi, potranno richiedere il rilascio dell’attestato di frequenza.

RECESSO
A ciascun iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’iscrizione decorre dal ricevimento del pagamento ed il recesso dovrà essere comunicato per iscritto ed inviato all’indirizzo P.E.C. adcec3v@legalmail.it entro due giorni lavorativi antecedenti la data della giornata. In caso contrario sarà trattenuta l’intera quota di iscrizione e l’iscritto manterrà il diritto ad ottenere l’eventuale materiale didattico.

ANNULLAMENTO
L’ADCEC delle Tre Venezie si riserva il diritto di annullare l’appuntamento nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 30 iscritti. In caso di annullamento di appuntamenti a pagamento, ciascun iscritto avrà diritto al rimborso integrale della quota di iscrizione.

Programma Dettagliato


     
  • Giovedì 13 Febbraio 2025 (1 di 2):

    Generale presa in esame ed utilizzo operativo dei principali indicatori di anomalia caratterizzanti la disciplina dell’antiriciclaggio.
    Analisi delle casistiche e simulazione di compilazione del modello di autovalutazione del rischio del CNDCEC.


    Ore 9.00 Registrazione partecipanti


    Ore 9.30 Inizio lavori

    Dott. Giovanni Barbato
    AML Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist, Chief Internal Audit, già Ufficiale della Guardia di Finanza


    • I fattori di rischio antiriciclaggio e le indicazioni operative per effettuare i necessari processi valutativi (valutazione del rischio cliente/operazione e autovalutazione del rischio)
    • Il processo relativo all’autovalutazione del rischio
    • I dati relativi al rischio inerente dell’autovalutazione del rischio
    • I dati relativi alla vulnerabilità dell’autovalutazione del rischio
    • La determinazione del rischio residuo
    • Analisi dei risultati e programmazione delle azioni da intraprendere
    • I modelli per l’organizzazione interna

    Ore 12.30 Conclusione lavori

  •  
  • Giovedì 20 Febbraio 2025 (2 di 2):

    Analisi e commenti al modello di valutazione del rischio del CNDCEC per mezzo di numerose casistiche. Introduzione operativa agli obblighi di adeguata verifica, presa in carico di casistiche concrete con compilazione dei modelli predisposti dal CNDCEC.

    Ore 9.00 Registrazione partecipanti


    Ore 9.30 Inizio lavori

    Dott. Cesare Montagna

    Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione, Consulente antiriciclaggio e procedure di conformità

    • Elementi introduttivi all’obbligo di valutazione del rischio
    • Casistiche ed esempi concreti di valutazione del rischio
    • I processi e le fasi alla base dell’adeguata verifica
    • Analisi dei modelli elaborati dal CNDCEC a supporto dei vari processi del fascicolo dell’adeguata verifica

    • AV3 Istruttoria del cliente
    • Av4 Dichiarazione del cliente
    • Av5 Attestazione del terzo
    • AV2 check list contenuti del fascicolo


    • Modalità di controllo costante e analisi dello specifico modello AV7 fornito dal CNDCEC
    • La formazione del fascicolo del cliente


    Ore 12.30 Conclusione lavori

 Documenti

2025_02_20 Slide Cesare Montagna.pdf
PDF - 7,71 MB
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2025_02_13 Programma.pdf
PDF - 1,24 MB
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2025_02_13 Slide Giovanni Barbato.pdf
PDF - 6,01 MB
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 Partners


  • VEDA FORMAZIONE VEDA FORMAZIONE

 Quote d'iscrizione

ASSOCIATI ADCEC3VE 2024/2025

€ 130,00 € 130,00 Fuori campo IVA

NON ASSOCIATI ADCEC3VE + IVA

€ 244,00 € 200,00 IVA 22%

Iscrizione annuale ADCEC Tre Venezie

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€ 200,00 € 200,00 Fuori campo IVA