DoveIn Aula

 Quando

Nella giornata del 07/11/2024

Giovedì 7 Novembre 2024 check-in dalle 00:00
Gio-07-Nov 2024
16:00-18:30
Singola Giornata
3 crediti - Materie B.3.2  Obb. BCD

 in breve


fino a 3 CREDITI Obb. BCD
Organizzato da COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI TRENTO.
Accreditamento a cura di ODCEC TRENTO E ROVERETO.

 Informazioni aggiuntive

!!!TERMINE ISCRIZIONI 31 OTTOBRE 2024!!!

PROGRAMMA:

15:30-16:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

16:00-16:15 INDIRIZZI DI SALUTO
Giuseppe Petronzi (Commissario del Governo per la Provincia di Trento)
Maurizio Silvi (Capo della Filiale di Trento della Banca d’Italia)

16:15–17:30 INTERVENTI
La funzione della segnalazione delle operazioni sospette nell’attività
giudiziaria
Sandro Raimondi (Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Trento)
La collaborazione attiva e gli indicatori di anomalia nel Provvedimento UIF
del 12 maggio 2023
Alfredo Tidu (Vice Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia)
Approccio sostanziale nella collaborazione dei professionisti
Magg. Michele Nocera (Direzione interregionale della DIA)

17:30–18:30 TAVOLA ROTONDA
Profili normativi, casistiche rilevanti e “buone prassi”
Interventi degli esponenti degli Ordini Professionali e del sistema bancario:
dibattito con esperti della UIF e delle Autorità inquirenti.
Modera Maurizio Silvi (Capo della Filiale di Trento della Banca d'Italia)

IN CORSO DI ACCREDITAMENTO PRESSO IL CNDCEC

 Documenti

LaCollaborazioneDeiProfessionistiContrastoAlRiciclaggio.pdf
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Corso gratuito

Gratuita