DoveFAD (diretta)

Formazione online erogata tramite
la piattaforma

 Quando

In diretta il 02/10/2024

Mercoledì 2 Ottobre 2024
Mer-02-Ott 2024
09:00-13:00
Singola Giornata
4 crediti - Materie B.3.2  Obb. BCD

 in breve


fino a 4 CREDITI Obb. BCD
Organizzato da COOPERATIVA SERVIZI DOTTORI COMMERCIALISTI A RL.
Accreditamento a cura di ODCEC TRENTO E ROVERETO.

 Informazioni aggiuntive

!!!EVENTO A PAGAMENTO!!!

PIANO DI FORMAZIONE:
I concetti fondamentali per l’osservanza degli obblighi:
La data dell’incarico e la prestazione professionale
Cliente persona fisica e cliente non persona fisica ed esemplificazioni
Il concetto di cliente, esecutore, titolare effettivo e scopo e natura della prestazione professionale
L’adeguata verifica del cliente contenuto e prestazioni rilevanti

La gestione dell’incarico, l’adeguata verifica ordinaria del cliente nei suoi aspetti operativi e la modulistica da utilizzare:
Cosa deve fare il cliente per rispettare i propri obblighi
Come identificare il cliente e l’esecutore e verificare i dati
Come identificare il titolare effettivo e verificare i dati.
Come raccogliere e verificare le informazioni sullo scopo della prestazione
Come fare il controllo costante nel tempo
Come identificare il cliente non fisicamente presente e come utilizzare l’adeguata verifica dei terzi
Cenni sull’adeguata verifica semplificata e rafforzata
Esame della modulistica da utilizzare

Il fascicolo del cliente e l’obbligo di conservazione:
La conservazione cartacea
La conservazione informatica

L’organizzazione dello studio:
Le deleghe per svolgere l’adeguata verifica
L’obbligo di formazione del personale.
Dotazione documentale ed esemplificazioni.

Le limitazioni all’utilizzo del denaro contante

Come riconoscere attività a rischio:
Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo

 Documenti

2ott2024WebinarAntiriciclaggiodipendenti.pdf
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