DoveIn Aula

 Quando ( vedi dettagli... )

Nella giornata del 03/10/2024

Giovedì 3 Ottobre 2024 check-in dalle 00:00
Gio-03-Ott 2024
14:30-17:30
Singola Giornata
3 crediti - Materie B.3.2  Obb. BCD
...

 in breve


fino a 3 CREDITI Obb. BCD
Organizzato da VEDA SRL.
Accreditamento a cura di ODCEC VENEZIA.

 Informazioni aggiuntive


MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.


Programma Dettagliato


     
  • Giovedì 3 Ottobre 2024 (1 di 1):


    INTERVIENE Antonio Fortarezza 

    Dottore Commercialista in Milano | Direttore Scientifico Veda Conformità Normativa


    LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

     

    - Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio;

    - L’organigramma e le deleghe al personale;

    - L’Autovalutazione del rischio;

    - La profilatura del rischio del cliente;

    - Titolare effettivo, cliente ed esecutore;

    - Gli obblighi del cliente;

    - L’adeguata verifica;

    - La segnalazione di operazioni sospette;

    - L’obbligo di astensione;

    - La comunicazione delle infrazioni sul contante;

    - Le sanzioni amministrative e penali.


    ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

     

    - Modello dell’autovalutazione del rischio;

    - Modello della valutazione del rischio;

    - Modello dichiarazione del cliente;

    - Modello controllo costante.

 Documenti

Programma Check Point Antiriciclaggio 03 10 2024
PDF - 319,42 KB
 Scarica

 Quote d'iscrizione

Seminario gratuito

Gratuita