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 Quando ( vedi dettagli... )

Nella giornata del 13/03/2024

Mercoledì 13 Marzo 2024 check-in dalle 00:00
Mer-13-Mar 2024
14:30-17:30
Singola Giornata
3 crediti
...

 in breve


fino a 3 CREDITI
Organizzato da VEDA SRL.
Accreditamento a cura di VEDA SRL.

 Informazioni aggiuntive

>> POSTI ESAURITI <<
CHI NON FOSSE RIUSCITO AD ISCRIVERSI ALL’EVENTO PUÒ INOLTRARE UNA MAIL A info@vedaformazione.it CHIEDENDO L’INSERIMENTO NELLA LISTA DI ATTESA.
Qualora si liberassero dei posti, gli interessati riceveranno apposita conferma della prenotazione.




MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.

Programma Dettagliato


     
  • Mercoledì 13 Marzo 2024 (1 di 1):

    LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

    • Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio;
    • L’organigramma e le deleghe al personale;
    • L’Autovalutazione del rischio;
    • La profilatura del rischio del cliente;
    • Titolare effettivo, cliente ed esecutore;
    • Gli obblighi del cliente;
    • L’adeguata verifica;
    • La segnalazione di operazioni sospette;
    • L’obbligo di astensione;
    • La comunicazione delle infrazioni sul contante;
    • Le sanzioni amministrative e penali.


    ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

    • Modello dell’autovalutazione del rischio;
    • Modello della valutazione del rischio;
    • Modello dichiarazione del cliente;
    • Modello controllo costante

 Documenti

Locandina 13/03/2024
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 Quote d'iscrizione

gratuito

Gratuita