DoveFAD (diretta)

Formazione online erogata tramite
la piattaforma GoToWebinar

 Quando ( vedi dettagli... )

In diretta il 06/11/2023

Lunedì 6 Novembre 2023
Lun-06-Nov 2023
15:00-17:00
Singola Giornata
2 crediti - Materie B.3.2  Obb. BCD
...

 in breve


fino a 2 CREDITI Obb. BCD
Organizzato da Veda.
Accreditamento a cura di ODCEC VENEZIA.

 Informazioni aggiuntive


Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.
Inoltre a tutti coloro che si iscriveranno al webinar verrà messo a disposizione un video corso sul titolare effettivo, fruibile per la durata di 6 mesi.

Programma Dettagliato


     
  • Lunedì 6 Novembre 2023 (1 di 1):

    ·        Il sistema della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e la trasparenza internazionale nei rapporti commerciali e finanziari;

    ·        I criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli altri enti diversi dalle persone fisiche;

    ·        L’individuazione del titolare effettivo in presenza di gruppi o di catene di controllo e gli orientamenti sui criteri del top-down o del bottom-up;

    ·        L’individuazione del titolare effettivo nei casi di pegno e usufrutto sulle quote o azioni;

    ·        L’individuazione del titolare effettivo nei fondi comuni d’investimento e nelle SGR;

    ·        L’individuazione del titolare effettivo nelle casistiche in cui vi siano delle società fiduciarie e dei trust;

    ·        L’individuazione del titolare effettivo nei casi di controllo o partecipazione nelle società degli Enti Pubblici;

    ·        Gli obblighi degli amministratori delle imprese e di altri soggetti di acquisire e conservare i dati relativi ai propri titolari effettivi e le sanzioni previste dalla legge;

    ·        L’istituzione del Registro dei Titolari effettivi presso apposite sezioni del Registro delle Imprese e i soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati ed a comunicarne le variazioni;

    ·        Le sanzioni penali a carico degli amministratori di società o di altri enti nei casi di infedeltà nella comunicazione o nell’aggiornamento dei dati del titolare effettivo;

    ·        L’indicazione dello status di controinteressato all’accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo;

    ·        I soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati contenuti nel registro dei titolari effettivi;

    ·        Gli obblighi dei soggetti all’adeguata verifica di comunicare al Registro delle Imprese le discordanze nei dati acquisiti;

    ·        Casistica ed esemplificazioni relative all’individuazione del titolare effettivo.

 Documenti

Locand_TOP_BO_2023.11.06
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