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 Quando ( vedi dettagli... )

Nella giornata del 27/09/2023

Mercoledì 27 Settembre 2023 check-in dalle 00:00
Mer-27-Set 2023
14:30-17:30
Evento gratuito
3 crediti - Materie B.3.2  Obb. BCD
...

 in breve


fino a 3 CREDITI Obb. BCD
Organizzato da ODCEC TREVISO.
Accreditamento a cura di ODCEC TREVISO.
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Collaboratori e dipendenti di studio, responsabili antiriciclaggio.

 Informazioni aggiuntive

Secondo appuntamento in programma mercoledì 11 ottobre 2023.
Iscrizioni disponibili nel Portale FPC 2.0.

Programma Dettagliato


     
  • Mercoledì 27 Settembre 2023 (1 di 1):


    LA NORMATIVA E GLI OBBLIGHI

    - Normativa e flusso di lavoro relativo agli adempimenti antiriciclaggio;

    - L’organigramma e le deleghe al personale;

    -  L’Autovalutazione del rischio;

    - La profilatura del rischio del cliente;

    - Titolare effettivo, cliente ed esecutore;

    - Gli obblighi del cliente;

    - L’adeguata verifica;

    - La segnalazione di operazioni sospette;

    - L’obbligo di astensione;

    - La comunicazione delle infrazioni sul contante;

    - Le sanzioni amministrative e penali.


    ESERCITAZIONE PRATICA MODULISTICA DEL CNDCEC

    - Modello dell’autovalutazione del rischio;

    - Modello della valutazione del rischio;

    - Modello dichiarazione del cliente;

    - Modello controllo costante


 Documenti

CheckPointAntiriciclaggio27settembre2023.pdf
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 Partners


  • VEDA SRL VEDA SRL

 Relatori

Fortarezza Antonio
Dott. Fortarezza Antonio
Dottore Commercialista - ODCEC MILANO
Mer 27 Set 2023

 Quote d'iscrizione

Seminario gratuito

Gratuita