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Nella giornata del 26/09/2023

Martedì 26 Settembre 2023 check-in dalle 14:30
Mar-26-Set 2023
15:00-17:00
Singola Giornata
2 crediti - Materie B.3.2  Obb. BC
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 in breve


fino a 2 CREDITI Obb. BC
Organizzato da VEDA Formazione, in collaborazione con ODCEC VENEZIA.
Accreditamento a cura di ODCEC VENEZIA.

 Informazioni aggiuntive

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.
Inoltre a tutti coloro che si iscriveranno al webinar verrà messo a disposizione un video corso sul titolare effettivo, fruibile per la durata di 6 mesi.

Programma Dettagliato


     
  • Martedì 26 Settembre 2023 (1 di 1):

    ·         Il sistema della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e la trasparenza internazionale nei rapporti commerciali e finanziari;

    ·         I criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli altri enti diversi dalle persone fisiche;

    ·         L’individuazione del titolare effettivo in presenza di gruppi o di catene di controllo e gli orientamenti sui criteri del top-down o del bottom-up;

    ·          L’individuazione del titolare effettivo nei casi di pegno e usufrutto sulle quote o azioni;

    ·         L’individuazione del titolare effettivo nei fondi comuni d’investimento e nelle SGR;

    ·         L’individuazione del titolare effettivo nelle casistiche in cui vi siano delle società fiduciarie e dei trust;

    ·         L’individuazione del titolare effettivo nei casi di controllo o partecipazione nelle società degli Enti Pubblici;

    ·         Gli obblighi degli amministratori delle imprese e di altri soggetti di acquisire e conservare i dati relativi ai propri titolari effettivi e le sanzioni previste dalla legge;

    ·         L’istituzione del Registro dei Titolari effettivi presso apposite sezioni del Registro delle Imprese e i soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati ed a comunicarne le variazioni;

    ·         Le sanzioni penali a carico degli amministratori di società o di altri enti nei casi di infedeltà nella comunicazione o nell’aggiornamento dei dati del titolare effettivo;

    ·         L’indicazione dello status di controinteressato all’accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo;

    ·         I soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati contenuti nel registro dei titolari effettivi;

    ·         Gli obblighi dei soggetti all’adeguata verifica di comunicare al Registro delle Imprese le discordanze nei dati acquisiti;

    ·         Casistica ed esemplificazioni relative all’individuazione del titolare effettivo.

 Documenti

Locand_TOP-BO_Venezia_26-09-2023
PDF - 332,72 KB
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 Relatori

Fortarezza Antonio
Dott. Fortarezza Antonio
Dottore Commercialista - ODCEC MILANO
Mar 26 Set 2023