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Nella giornata del 14/03/2023

Martedì 14 Marzo 2023 check-in dalle 00:00
Mar-14-Mar 2023
14:30-17:30
Singola Giornata
3 crediti - Materie B.3.2, D.5.10  Obb. BCD
...

 in breve


fino a 3 CREDITI Obb. BCD
Organizzato da ODCEC TREVISO.
Accreditamento a cura di ODCEC TREVISO.

 Informazioni aggiuntive

Il materiale del convegno sarà messo a disposizione del singolo partecipante dal giorno successivo dell’evento al seguente link e potrà essere scaricato entro (e non oltre) 10 gg. dalla data dell’evento: http://www.vedaformazione.it/materiali/

Programma Dettagliato


     
  • Martedì 14 Marzo 2023 (1 di 1):

    L’organizzazione e le procedure interne per lo svolgimento dell’adeguata verifica del cliente e le attività da svolgere in funzione del rischio di riciclaggio

               

     Il nuovo registro dei titolari effettivi e gli obblighi di collaborazione dei professionisti e delle Pubbliche Amministrazioni nello scenario del PNRR

               

    La vulnerabilità e le infiltrazioni mafiose delle imprese del Nord Est nei numeri     dei rapporti delle Autorità

                   

    I segnali di allarme, l’adeguata verifica rafforzata, la segnalazione di operazioni sospette e le comunicazioni della Pubblica Amministrazione

               

    Presidi anticorruzione e antiriciclaggio nelle indicazioni del PNNR

 Documenti

SistemaPrevenzioneRiciclaggio14marzo2023.pdf
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Convegno gratuito

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