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 Quando ( vedi dettagli... )

In diretta il 27/09/2022

Martedì 27 Settembre 2022
Mar-27-Set 2022
14:30-16:30
Singola Giornata
2 crediti - Materie B.3.2  Obb. BC
...

 in breve


fino a 2 CREDITI Obb. BC
Organizzato da VEDA Formazione.
Accreditamento a cura di ODCEC VENEZIA.

Programma Dettagliato


     
  • Martedì 27 Settembre 2022 (1 di 1):
    • Il sistema della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e la trasparenza internazionale nei rapporti commerciali e finanziari
    • I criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli altri enti diversi dalle persone fisiche
    • L’individuazione del titolare effettivo in presenza di gruppi o di catene di controllo e gli orientamenti sui criteri del top-down o del bottom-up
    • L’individuazione del titolare effettivo nei casi di pegno e usufrutto sulle quote o azioni
    • L’individuazione del titolare effettivo nei fondi comuni d’investimento e nelle SGR
    • L’individuazione del titolare effettivo nelle casistiche in cui vi siano delle società fiduciarie e dei trust
    • L’individuazione del titolare effettivo nei casi di controllo o partecipazione nelle società degli Enti Pubblici
    • Gli obblighi degli amministratori delle imprese e di altri soggetti di acquisire e conservare i dati relativi ai propri titolari effettivi e le sanzioni previste dalla legge
    • L’istituzione del Registro dei Titolari effettivi presso apposite sezioni del Registro delle Imprese e i soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati ed a comunicarne le variazioni
    • Le sanzioni penali a carico degli amministratori di società o di altri enti nei casi di infedeltà nella comunicazione o nell’aggiornamento dei dati del titolare effettivo
    • L’indicazione dello status di controinteressato all’accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo
    • I soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati contenuti nel registro dei titolari effettivi
    • Gli obblighi dei soggetti all’adeguata verifica di comunicare al Registro delle Imprese le discordanze nei dati acquisiti
    • Casistica ed esemplificazioni relative all’individuazione del titolare effettivo

 Documenti

Programma TOP-BO_27-09-2022
PDF - 327,62 KB
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 Relatori

Fortarezza Antonio
Dott. Fortarezza Antonio
Dottore Commercialista - ODCEC MILANO
Mar 27 Set 2022