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 Quando ( vedi dettagli... )

3 giornate dal 14/05/2024 al 28/05/2024

Martedì 14 Maggio 2024 check-in dalle 09:00
Mar-14-Mag 2024
09:30-11:30
I Modulo - Evento a pagamento non gestito dall'Ordine
2 crediti
...
Mar-21-Mag 2024
09:30-11:30
II Modulo - Evento a pagamento non gestito dall'Ordine
2 crediti
...
Mar-28-Mag 2024
09:30-11:30
III Modulo - Evento a pagamento non gestito dall'Ordine
2 crediti
...

 in breve


Organizzato da VEDA Formazione, in collaborazione con ODCEC TREVISO.
Accreditamento a cura di ODCEC TREVISO.

 Informazioni aggiuntive

3 moduli da due ore ciascuno.
Casistica concreta, esemplificazioni e compilazione della modulistica antiriciclaggio del CNDCEC.

Programma Dettagliato


     
  • Martedì 14 Maggio 2024 (1 di 3):

    I Modulo

    • La predisposizione dell’’organigramma e le deleghe.
    • La predisposizione dell’autovalutazione del rischio su un campione di clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica diversa.
  •  
  • Martedì 21 Maggio 2024 (2 di 3):

    II Modulo

    • La predisposizione della valutazione del rischio con un campione di 20 clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica.
  •  
  • Martedì 28 Maggio 2024 (3 di 3):

    III Modulo

    • La modulistica da usare e la loro compilazione in tutte le varie fasi dell’adeguata verifica.

 Documenti

WorkflowAntiriciclaggio14maggo2024.pdf
PDF - 313,17 KB
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 Relatori

Fortarezza Antonio
Dott. Fortarezza Antonio
Dottore Commercialista - ODCEC MILANO
3 giornate clicca per espandere

Martedì 14 Maggio 2024
Martedì 21 Maggio 2024
Martedì 28 Maggio 2024

 Quote d'iscrizione

Evento a pagamento non gestito dall'Ordine - Quota riservata ODCEC di Treviso

€ 135,01 € 110,66 IVA 22%

Evento a pagamento non gestito dall'Ordine - quota riservata altri ODCEC

€ 160,00 € 131,15 IVA 22%