Titolare effettivo: obbligo di individuazione e deposito dei dati nel registro dei titolari effettivi.

DoveFAD (diretta)

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la piattaforma GoToWebinar

Quando ( vedi dettagli... )

In diretta il 19/12/2022

Lunedì 19 Dicembre 2022

Lun-19-Dic 2022
15:00-17:00

Singola Giornata
2 crediti - Materie B.3.2 Obb. BC

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in breve

EVENTO A PAGAMENTO

fino a 2 CREDITI Obb. BC

Organizzato da VEDA Formazione.
Accreditamento a cura di ODCEC VENEZIA.

Informazioni aggiuntive

Ai partecipanti verrà messo a disposizione il materiale di supporto al percorso formativo e di apprendimento.
Inoltre a tutti coloro che si iscriveranno al webinar verrà messo a disposizione un video corso sul titolare effettivo, fruibile per la durata di 6 mesi.

Programma Dettagliato

Lunedì 19 Dicembre 2022 (1 di 1):
·   Il sistema della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e la trasparenza internazionale nei rapporti commerciali e finanziari;

·         I criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli altri enti diversi dalle persone fisiche;

·    L’individuazione del titolare effettivo in presenza di gruppi o di catene di controllo e gli orientamenti sui criteri del top-down o del bottom-up;

·         L’individuazione del titolare effettivo nei casi di pegno e usufrutto sulle quote o azioni;

·         L’individuazione del titolare effettivo nei fondi comuni d’investimento e nelle SGR;

·         L’individuazione del titolare effettivo nelle casistiche in cui vi siano delle società fiduciarie e dei trust;

·         L’individuazione del titolare effettivo nei casi di controllo o partecipazione nelle società degli Enti Pubblici;

·         Gli obblighi degli amministratori delle imprese e di altri soggetti di acquisire e conservare i dati relativi ai propri titolari effettivi e le sanzioni previste dalla legge;

· L’istituzione del Registro dei Titolari effettivi presso apposite sezioni del Registro delle Imprese e i soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati ed a comunicarne le variazioni;

·   Le sanzioni penali a carico degli amministratori di società o di altri enti nei casi di infedeltà nella comunicazione o nell’aggiornamento dei dati del titolare effettivo;

·   L’indicazione dello status di controinteressato all’accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo;

·   I soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati contenuti nel registro dei titolari effettivi;

·         Gli obblighi dei soggetti all’adeguata verifica di comunicare al Registro delle Imprese le discordanze nei dati acquisiti;

·         Casistica ed esemplificazioni relative all’individuazione del titolare effettivo.

Documenti

Locand_TOP-BO_19-12-2022.pdf
PDF - 319,42 KB

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